24.ožujka 2023.
EPPO PROVODI SITRAGU
Krijumčarili gorivo iz Hrvatske i Slovenije u Italiju
Sumnja se kako su tri osobe, redom Talijani koji rade iz Dubaija, Miamija i Salerna, naftne derivate unosili na talijanski teritorij iz drugih država članica EU-a kako bi te iste derivate preprodavali po nižoj cijeni
Europski ured javnog tužitelja (EPPO) objavio je detalje istrage koja se pokrenula zbog švercanja gorivom.Objavljeno je kako su talijanske vlasti zamrznule imovinu i novac u vrijednosti od 149 milijuna eura, a obavljen je i pretres prostorija u Parmi.
Sumnja se kako su tri osobe, redom Talijani koji rade iz Dubaija, Miamija i Salerna, naftne derivate unosili na talijanski teritorij iz drugih država članica EU-a kako bi te iste derivate preprodavali po nižoj cijeni, koristeći više fiktivnih tvrtki i tampon tvrtku.
Proizvodi su na kraju prodani tvrtki u Parmi za koju se vjeruje kako je počinila prijevaru s PDV-om, a što joj je omogućilo preprodaju ispod tržišnih cijena. Goriva su naime uvezena preko dvije tvrtke sa sjedištem u Sloveniji i Hrvatskoj, a u nekim slučajevima koristili u i još jednu tvrtku sa sjedištem u Potenzi, čija je jedina svrha bila uvođenje dodatnog fiktivnog koraka kako prijevara ne bi izravno bila povezana s tvrtkom u Parmi. U četvrtak je došlo do zapljene imovine, bankovnih računa te nekretnina u Parmi, Potenzi te Salernu, a tijekom pretresa novac je otkriven ispod poda unutar tvrtke, što su uspjeli detektirati policijski psi zaduženi za otkrivanje fizičkog novca.
Još je 2019. izvršen nalog za pretragu sjedišta tvrtke u Parmi, a u tom navratu zaplijenjeno je ukupno 1,5 milijuna eura u gotovini, uključujući i oko 190.000 eura u američkim dolarima. EPPO tako sumnja da je ova organizacija nanijela štetu poreznoj upravi više od 92 milijuna eura, i to od 2016. ''Kaznena djela koja se istražuju uključuju prijevaru financijske uprave, izdavanje i korištenje lažnih računa, krivotvorenje i lažne ili izostavljene prijave PDV-a i poreza na dohodak'', izvijestio je EPPO.
hic-vijesti.hr
foto:
|
